Prefeitura de São Paulo

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024.

No dia vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da São Paulo Urbanismo, remotamente, registrando a presença dos conselheiros que subscrevem esta ata e dos demais participantes, Daniel Quesada, Gerente Jurídico e Waldir Agnello, Diretor Administrativo e Financeiro, ambos da São Paulo Urbanismo. O Sr. Presidente do Conselho, Lúcio dos Santos Costa inicia a reunião pelo item 1) Fluxo de Caixa – Passando a palavra ao Sr. Diretor Waldir Agnello, que apresenta gráfico contendo números relativos ao previsto e realizado das principais entradas (taxas de operações urbanas, contratos de prestação de serviço, subvenções econômicas e outras) e saídas (despesas de pessoal, serviços de terceiros e despesas tributárias), referente ao período de janeiro a dezembro de 2023. Prosseguiu-se, então, ao item 2) Autorizar o aditamento do contrato firmado com a empresa EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS AS, para prorrogação da vigência do prazo contratual, pelo período de 03 (três) meses, a partir de 30/01/2024 – SEI 7810.2023/0000762-2. Após breve apresentação e discussão pelos Conselheiros, o item foi APROVADO. Passou-se, então, para o item 3) Aprovar a readequação do Termo de Referência de empresa de seguro (“Seguradora” ou Contratada”) na modalidade de Responsabilidade Civil para Administradores (D&O – Directors & Officers) – SEI 7810.2022/0000276-9. Após análise, o colegiado delibera pela sua APROVAÇÃO. Prossegue-se para o item 4) Deliberar sobre o calendário de reuniões e plano de trabalho para 2024, que é analisado e APROVADO pelo colegiado. Na sequência,o Sr. Diretor Waldir Agnello inicia os 5) Informes. Informou o Sr. Diretor sobre 5.1) o recebimento de homenagem do Banco do Brasil pela realização do leilão de CEPACs para a Operação Urbana Consorciada Água Branca e por fim, 5.2) a sanção da lei que institui na cidade a Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí (OUCBT). Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradece a participação de todos e encerra a reunião às quinze horas e vinte minutos e eu, Juliana Hervilha Ligero, __________, lavrei a presente ata, em 01 (uma) via que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 23 de janeiro de 2024.

Presente

Elza Paulina De Souza

Conselheira

Presente

Eunice Aparecida De Jesus Prudente

Conselheira

Presente

Fabrício Cobra Arbex

Conselheiro

Presente

Jonas Ismar Marcal Fonseca

Conselheiro

Presente

Lúcio dos Santos Costa

Conselheiro

Ausente

Orlando Lindório De Faria

Conselheiro

Presente

Thiago Martins Milhim

Conselheiro

Presente

Edenilson de Almeida

Conselheiro

Eunice Aparecida De Jesus Prudente Conselheiro(a) Em 09/02/2024, às 10:25.

Jonas Ismar Marçal Fonseca Conselheiro(a) Em 09/02/2024, às 15:33.

Elza Paulina de Souza Conselheiro(a) Em 14/02/2024, às 14:28.

Thiago Martins Milhim Conselheiro(a) Em 05/03/2024, às 15:29.

Lucio dos Santos Costa Conselheiro(a) Em 11/03/2024, às 16:05.

Edenilson de Almeida Conselheiro(a) Em 26/03/2024, às 16:34.

Juliana Hervilha Ligero Secretário(a) Em 04/06/2024, às 11:36.